國禎環保第六屆董事會第十一次會議決議公告

安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(hui) 第十一次會(hui) 議（以下簡稱“本次會(hui) 議”）於(yu) 2017年1月5日在公司三樓會(hui) 議室以現場結合通訊表決(jue) 方式召開，本次會(hui) 議由執行董事長王穎哲先生主持，應參與(yu) 表決(jue) 董事9人，實際表決(jue) 董事9人，公司監事、高管列席了會(hui) 議。

本次會(hui) 議通知於(yu) 2016年12月26日以電話、郵件以及當麵送達的方式向全體(ti) 董事發出，會(hui) 議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，會(hui) 議召開合法、有效。經董事認真審議，通過如下決(jue) 議：

一、審議通過《關(guan) 於(yu) 向銀行申請短期綜合授信額度的議案》

具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指定信息披露網站同日公告的《關(guan) 於(yu) 向銀行申請綜合授信額度的公告》。

本議案需提交股東(dong) 大會(hui) 審議。

本議案讚成9票、反對0票、棄權0票。

二、審議通過《關(guan) 於(yu) 對美國TREVI SYSTEMS INC公司增資的議案》

同意公司以500萬(wan) 美元（約合人民幣3,439萬(wan) 元）增資美國TREVI SYSTEMS INC公司。具體(ti) 內(nei) 容詳見巨潮資訊網上的公司公告（2017-003號）。

本議案讚成9票、反對0票、棄權0票。

三、審議通過《關(guan) 於(yu) 召開2017年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》

公司第六屆董事會(hui) 第十一次會(hui) 議部分議案需提請股東(dong) 大會(hui) 審議，擬定於(yu) 2017年1月20日在公司三樓大會(hui) 議室召開公司2017年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。具體(ti) 內(nei) 容詳見同日公告在中國證監會(hui) 指定披露網站的《關(guan) 於(yu) 召開2017年度第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知》。

本議案讚成9票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

                                                                            安徽國禎環保節能科技股份有限公司 董事會(hui)

                                                                                            二〇一七年一月五日