國禎環保第六屆董事會第十二次會議決議公告

安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(hui) 第十二次會(hui) 議（以下簡稱“本次會(hui) 議”）於(yu) 2017年2月22日在公司三樓會(hui) 議室以現場結合通訊表決(jue) 方式召開，本次會(hui) 議由執行董事長王穎哲先生主持，應參與(yu) 表決(jue) 董事9人，實際表決(jue) 董事9人，公司監事、高管列席了會(hui) 議。

本次會(hui) 議通知於(yu) 2017年2月19日以電話、郵件以及當麵送達的方式向全體(ti) 董事發出，會(hui) 議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，會(hui) 議召開合法、有效。經董事認真審議，通過如下決(jue) 議：

一、審議通過《關(guan) 於(yu) 投資泗陽縣城北汙水處理廠三期擴建項目的議案》

同意公司投資泗陽縣城北汙水處理廠三期擴建項目，並授權公司經營層與(yu) 相關(guan) 政府單位簽署協議。具體(ti) 內(nei) 容詳見公司關(guan) 於(yu) 投資泗陽縣城北汙水處理廠三期擴建項目的公告（2017-010號）。

本議案讚成9票、反對0票、棄權0票。

二、審議通過《關(guan) 於(yu) 投資壽縣安豐(feng) 鎮城鎮汙水集中處理工程特許經營權出讓（PPP）項目的議案》

同意公司投資壽縣安豐(feng) 鎮城鎮汙水集中處理工程特許經營權出讓（PPP）項目，並授權公司經營層與(yu) 相關(guan) 政府單位簽署協議。具體(ti) 內(nei) 容詳見公司關(guan) 於(yu) 投資壽縣安豐(feng) 鎮城鎮汙水集中處理工程特許經營權出讓（PPP）項目的公告（2017-011號）。

本議案讚成9票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

安徽國禎環保節能科技股份有限公司 董事會(hui)

                                                        二〇一七年二月二十二日