國禎環保：第七屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露的內(nei) 容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於(yu)  2020 年 12 月 30日在合肥市高新區創新大道 2688 號中新網安大廈以現場結合通訊表決(jue) 方式召開了第七屆董事會(hui) 第一次會(hui) 議。本次會(hui) 議由第七屆董事會(hui) 成員過半數以上董事共同推舉(ju) 董事王堤先生主持，會(hui) 議應參會(hui) 董事 9 人，實際參會(hui) 董事 9 人，公司監事及高管人員列席了會(hui) 議。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guan) 規定。經與(yu) 會(hui) 董事認真審議並表決(jue) ，通過了以下決(jue) 議：

一、審議通過《關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 公司第七屆董事會(hui) 董事長的議案》

會(hui) 議選舉(ju) 王堤先生為(wei) 公司第七屆董事會(hui) 董事長。

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

二、審議通過《關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 公司第七屆董事會(hui) 聯席董事長的議案》

會(hui) 議選舉(ju) 李煒先生為(wei) 公司第七屆董事會(hui) 聯席董事長。

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

三、審議通過《關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 董事會(hui) 各專(zhuan) 門委員會(hui) 委員及其主任委員的議案》

1、選舉(ju) 王堤先生、李煒先生、劉紀鵬先生為(wei) 第七屆董事會(hui) 戰略委員會(hui) 委員，其中王堤先生任主任委員；

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

2、選舉(ju) 王堤先生、俞漢青先生、郭勤貴先生為(wei) 第七屆董事會(hui) 提名委員會(hui) 委員，其中郭勤貴先生任主任委員；

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

3、選舉(ju) 李煒先生、郭勤貴先生、俞漢青先生為(wei) 第七屆董事會(hui) 薪酬與(yu) 考核委員會(hui) 委員，其中俞漢青先生任主任委員。

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

4、選舉(ju) 劉紀鵬先生、郭勤貴先生、王利娟女士為(wei) 第七屆董事會(hui) 審計委員會(hui) 委員，其中劉紀鵬先生任主任委員；

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

四、審議通過《關(guan) 於(yu) 聘任公司總經理的議案》

經公司董事長提名，公司聘任常先米先生（簡曆見附件）為(wei) 公司總經理，任期自本次董事會(hui) 審議通過之日起三年。

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

五、審議通過《關(guan) 於(yu) 聘任公司副總經理的議案》

1、經公司總經理提名，公司聘任石小峰先生（簡曆見附件）為(wei) 公司副總經理，任期自本次董事會(hui) 審議通過之日起三年。

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

2、經公司總經理提名，公司聘任殷皓先生（簡曆見附件）為(wei) 公司副總經理，任期自本次董事會(hui) 審議通過之日起三年。

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

3、經公司總經理提名，公司聘任葉東(dong) 先生（簡曆見附件）為(wei) 公司副總經理，任期自本次董事會(hui) 審議通過之日起三年。

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

4、經公司總經理提名，公司聘任王立餘(yu) 先生（簡曆見附件）為(wei) 公司副總經理，任期自本次董事會(hui) 審議通過之日起三年。

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

六、《關(guan) 於(yu) 聘任公司總會(hui) 計師的議案》

經公司總經理提名，公司聘任王銀倉(cang) 先生（簡曆見附件）為(wei) 公司總會(hui) 計師（財務負責人），任期自本次董事會(hui) 審議通過之日起三年。

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

七、審議通過《關(guan) 於(yu) 副總經理代行董事會(hui) 秘書(shu) 職責的議案》

根據公司董事長提名，公司擬聘任石小峰先生為(wei) 公司董事會(hui) 秘書(shu) ，由於(yu) 石小峰先生尚未取得董秘資格證書(shu) ，董事會(hui) 指定副總經理石小峰先生代行董事會(hui) 秘書(shu) 職責，石小峰先生取得董秘資格證書(shu) 後，董事會(hui) 將正式聘任石小峰先生為(wei) 公司董事會(hui) 秘書(shu) 。

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

八、審議通過《關(guan) 於(yu) 聘任公司證券事務代表的議案》

根據總經理提名，公司聘任艾娟女士（簡曆見附件）為(wei) 公司證券事務代表，全麵協助董事會(hui) 秘書(shu) 負責公司的三會(hui) 會(hui) 議召集召開、信息披露、公司治理、投資者關(guan) 係管理等工作。

表決(jue) 結果：9 票讚成；0 票反對；0 票棄權。

公司董事會(hui) 提名委員會(hui) 審查了新一屆高級管理人員的提名人選，並同意提交公司董事會(hui) 審議。公司獨立董事對本次董事會(hui) 會(hui) 議聘任公司新一屆高級管理人員事項發表了獨立意見，詳見同日巨潮網《獨立董事關(guan) 於(yu) 聘任高級管理人員的獨立意見》。

公司高級管理人員簡曆見本公告附件。

特此公告。

二〇二〇年十二月三十日

附件：高級管理人員及證代簡曆

1、常先米：男，中國國籍，無境外永久居留權，1962年10月出生，研究生學曆，高級工程師。安徽工學院就讀電氣自動化專(zhuan) 業(ye) ，本科學曆；1999年4月至2002年12月，中國科學技術大學就讀管理科學與(yu) 工程專(zhuan) 業(ye) ，研究生學曆。1983年參加工作，曾任淮南供電局工程師、副局長、局長；淮南供電公司總經理、黨(dang) 委副書(shu) 記；安徽省電力公司基建部主任；合肥供電公司總經理、黨(dang) 委副書(shu) 記；合肥市建設委員會(hui) 黨(dang) 委書(shu) 記、主任；合肥市城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 黨(dang) 委書(shu) 記、主任；2009年12月至2017年3月，任合肥市市政府副秘書(shu) 長、市城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 主任、黨(dang) 委書(shu) 記。現任本公司總經理；安徽國禎集團股份有限公司董事、董事會(hui) 副主席、黨(dang) 委書(shu) 記。

截至本公告披露日，常先米先生未持有公司股份，係公司持股5%以上股東(dong) 安徽國禎集團股份有限公司董事，與(yu) 公司實際控製人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係；未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業(ye) 板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於(yu) 失信被執行人。

2、石小峰：男，中國國籍，無境外永久居留權，1975年12月出生，碩士研究生學曆，正高級工程師，注冊(ce) 谘詢工程師，注冊(ce) 公用設備（給排水）工程師。1997年畢業(ye) 於(yu) 清華大學給排水專(zhuan) 業(ye) ，2006年畢業(ye) 於(yu) 同濟大學環境工程專(zhuan) 業(ye) ，獲工程碩士學位。曾任職於(yu) 浙江省城鄉(xiang) 規劃設計研究院、杭州市城市建設投資集團有限公司，2012年加入本公司，曆任本公司環境工程事業(ye) 部總經理、公司副總經理、總經理、副董事長。現任本公司副總經理。
截至本公告披露日，石小峰先生持有公司708,748股股份，與(yu) 持有公司5%以上股份的股東(dong) 、實際控製人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係；未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業(ye) 板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於(yu) 失信被執行人。

3、殷皓：男，中國國籍，無境外永久居留權，1973年出生，研究生學曆，高級工程師。1993年畢業(ye) 於(yu) 安徽建築工業(ye) 學院，給水排水專(zhuan) 業(ye) ，本科學曆； 2004年，畢業(ye) 於(yu) 中共安徽省委黨(dang) 校研究生，經濟與(yu) 行政管理專(zhuan) 業(ye) 。1993年7月至1998年5月，合肥市市政工程管理處工作；1998年5月起在合肥市建設委員會(hui) 城市建設處工作，曆任副主任科員、主任科員、副處長；2007年7月至2008年7月，建設部城市建設司水務處掛職；2010年7月至2015年4月任滁州市城建委副主任；2015年4月至2017年6月任滁州市公共資源交易監督管理局副局長；2018年1月19日任公司副總經理。
截至本公告披露日，殷皓先生持有公司37,500股股份，與(yu) 持有公司5%以上股份的股東(dong) 、實際控製人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係；未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業(ye) 板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於(yu) 失信被執行人。

4、葉東(dong) ：男，中國國籍，無境外永久居留權，1971 年出生，漢族，高級工程師，本科學曆，常州大學給排水專(zhuan) 業(ye) 。2013 年 12 月至今，任湖州中環原水有限公司總經理。現任本公司董事、副總經理。
截至本公告披露日，葉東(dong) 先生未持有公司股份，與(yu) 持有公司5%以上股份的股東(dong) 、實際控製人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係；未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業(ye) 板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於(yu) 失信被執行人。

5、王立餘(yu) ：男，中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生。1990年畢業(ye) 於(yu) 江蘇淮陰工學院機械設計製造專(zhuan) 業(ye) ，大專(zhuan) 學曆，中級工程師，二級建造師。1990年至2001年，曆任大華集團油脂化工廠任車間主任、種業(ye) 公司任副經理；2001年至2003年，任職安岱技術有限公司任工程部副經理；2003年12月份入職本公司，曆任項目經理，工程部經理，徐州國禎水務運營有限公司總經理；現任本公司副總經理。

截至本公告披露日，王立餘(yu) 先生持有公司72,000股股份，與(yu) 持有公司5%以上股份的股東(dong) 、實際控製人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係；未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業(ye) 板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於(yu) 失信被執行人。

6、王銀倉(cang) ：男，中國國籍，無境外永久居留權，1978年出生，漢族，高級會(hui) 計師，全國大中型企事業(ye) 單位總會(hui) 計師高端人才、全國會(hui) 計領軍(jun) (後備)人才，注冊(ce) 稅務師、注冊(ce) 造價(jia) 工程師、澳洲注冊(ce) 會(hui) 計師、英國皇家注冊(ce) 管理會(hui) 計師、全球特許管理會(hui) 計師，研究生學曆。2006年9月至2009年4月，華北電力大學會(hui) 計學專(zhuan) 業(ye) 研究生畢業(ye) 。2003年參加工作，曾任職於(yu) 國家電力投資集團公司，2018年任中環保水務投資有限公司總會(hui) 計師、U乐国际官网水務發展有限公司總會(hui) 計師。現任本公司董事、總會(hui) 計師。

截至本公告披露日，王銀倉(cang) 先生未持有公司股份，與(yu) 持有公司5%以上股份的股東(dong) 、實際控製人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係；未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業(ye) 板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於(yu) 失信被執行人。

7、艾娟：女，中國國籍，無境外永久居留權，1980年出生，研究生學曆。2001年畢業(ye) 於(yu) 西安交通大學投資經濟專(zhuan) 業(ye) ，本科學曆；2005年畢業(ye) 於(yu) 中山大學工商管理專(zhuan) 業(ye) ，研究生學曆。曾任職於(yu) 廣東(dong) 風華高新科技股份有限公司投資發展部，2010年加入本公司，任公司董事會(hui) 辦公室主任、證券事務代表。

截至本公告披露日，艾娟女士未持有公司股份，與(yu) 持有公司5%以上股份的股東(dong) 、實際控製人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係；未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業(ye) 板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於(yu) 失信被執行人。