國禎環保關於召開2017年度第二次臨時股東大會的通知

發布日期：2017-02-27 瀏覽次數：29110

一、召開會(hui) 議的基本情況

1、股東(dong) 大會(hui) 屆次：2017年度第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui)

2、會(hui) 議召集人：安徽國禎環保節能科技股份有限公司第六屆董事會(hui)

3、會(hui) 議召開的合法、合規性：本次股東(dong) 大會(hui) 會(hui) 議的召開符合有關(guan) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程等的規定。

4、會(hui) 議召開日期和時間：

現場會(hui) 議召開時間：2017年1月20日（星期五）下午1：30；

網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的時間為(wei) ：2017年1月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2017年1月19日下午15：00-1月20日下午15：00 期間的任意時間。

5、召開方式：本次會(hui) 議采用網絡與(yu) 現場相結合的方式。

（1）現場投票：包括股東(dong) 本人出席及通過填寫(xie) 授權委托書(shu) 授權代理人出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向股東(dong) 提供網絡形式的投票平台，公司股東(dong) 應在本通知列明的有關(guan) 時限內(nei) 通過深圳證券交易所的交易係統或互聯網投票係統進行網絡投票。

股東(dong) 大會(hui) 股權登記日登記在冊(ce) 的所有股東(dong) ，均有權通過相應的投票係統行使表決(jue) 權。股東(dong) 應選擇現場投票、網絡投票或其他表決(jue) 方式中的一種方式，如果同一表決(jue) 權出現重複投票表決(jue) 的，以第一次投票表決(jue) 結果為(wei) 準。

6、出席對象

（1）2017年1月17日（星期二）下午深圳證券交易所交易結束後在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊(ce) 的全體(ti) 公司股東(dong) 。上述公司全體(ti) 股東(dong) 均有權出席本次股東(dong) 大會(hui) ，並可以以書(shu) 麵形式委托代理人出席會(hui) 議和參加表決(jue) ，該股東(dong) 代理人可以是公司的非股東(dong) 。（股東(dong) 大會(hui) 授權委托書(shu) 式詳見附件二）；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

股權登記日：2017年1月17日（星期二）

7、現場會(hui) 議地點：合肥市高新區科學大道91號國禎大廈三樓大會(hui) 議室

二、提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 的議案

1、審議《關(guan) 於(yu) 向銀行申請短期綜合授信額度的議案》

上述議案已經公司第六屆董事會(hui) 第十一次會(hui) 議審議通過，具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指定的公司信息披露網站公告。

三、現場股東(dong) 大會(hui) 會(hui) 議登記方法

1、登記時間：2017年1月19日（星期四）上午9:00-17:00

2、登記地點：安徽省合肥市高新區科學大道91號公司董事會(hui) 辦公室

3、登記方式：

（1）法人股東(dong) 應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(hui) 議。法定代表人出席會(hui) 議的，應持法人股東(dong) 賬戶卡、加蓋公章的營業(ye) 執照複印件、法定代表人證明書(shu) 及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會(hui) 議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的股東(dong) 營業(ye) 執照複印件、法定代表人出具的授權委托書(shu) 、法定代表人證明、法人股東(dong) 股票賬戶卡辦理登記手續；

（2）自然人股東(dong) 應持本人身份證、股東(dong) 賬戶卡辦理登記手續；自然人股東(dong) 委托代理人的，代理人應持代理人身份證、授權委托書(shu) 、委托人股東(dong) 賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

（3）異地股東(dong) 可采用信函或傳(chuan) 真的方式登記，股東(dong) 請仔細填寫(xie) 《參會(hui) 股東(dong) 登記表》（附件三），以便登記確認。信函或傳(chuan) 真須在2017年1月19日17:00前送達公司董事會(hui) 辦公室方為(wei) 有效。不接受電話登記。

4、注意事項：出席會(hui) 議的股東(dong) 及股東(dong) 代理人請攜帶相關(guan) 證件原件在規定的登記時間進行登記。

四、參與(yu) 網絡投票的投票程序

股東(dong) 可以通過深交所交易係統和互聯網投票係統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體(ti) 操作流程見附件一。

五、其他事項

1、股東(dong) 大會(hui) 聯係方式

聯係電話：0551-65324976

聯係傳(chuan) 真：0551-65324976

聯係地址：安徽省合肥市高新區科學大道91號國禎大廈320 董事會(hui) 辦公室

郵政編碼：230088

聯係人：李燕來、艾娟、劉進

2、本次股東(dong) 大會(hui) 現場會(hui) 議為(wei) 期半天，與(yu) 會(hui) 股東(dong) 的所有費用自理。

六、備查文件