國禎環保2017年第二次臨時股東大會決議公告

一、會(hui) 議召開和出席情況

安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於(yu) 2017年1月5日以公告形式在中國證監會(hui) 指定信息披露網站刊登了《關(guan) 於(yu) 召開2017年度第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知》（公告編號：2017-004）。

（一）會(hui) 議召開情況

1、會(hui) 議召集人：安徽國禎環保節能科技股份有限公司第六屆董事會(hui)

2、會(hui) 議召開方式：本次會(hui) 議采用網絡與(yu) 現場相結合的方式

3、會(hui) 議召開時間：

現場會(hui) 議召開時間：2017年1月20日（星期二）下午1：30；

網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的時間為(wei) ：2017年1月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2017年1月19日下午15：00-1月20日下午15：00 期間的任意時間。

4、會(hui) 議地點：合肥市高新區科學大道91號國禎大廈三樓大會(hui) 議室

5、會(hui) 議主持人：執行董事長王穎哲先生

6、會(hui) 議的召集、召開與(yu) 表決(jue) 程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

（二）會(hui) 議出席情況

股東(dong) 出席的總體(ti) 情況：通過現場和網絡投票的股東(dong) 3人，代表股份162,326,494股，占上市公司總股份的53.0963％。其中：通過現場投票的股東(dong) 1人，代表股份116,776,605股，占上市公司總股份的38.1971％。通過網絡投票的股東(dong) 2人，代表股份45,549,889股，占上市公司總股份的14.8992％。此外，本次會(hui) 議沒有股東(dong) 委托獨立董事投票。

公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席本次會(hui) 議。

二、議案審議表決(jue) 情況

出席會(hui) 議的股東(dong) 及股東(dong) 代表以記名投票與(yu) 網絡投票相結合方式對本次大會(hui) 的議案進行了投票表決(jue) ，審議了以下議案並形成決(jue) 議：

1、審議通過《關(guan) 於(yu) 向銀行申請短期綜合授信額度的議案》

本議案內(nei) 容詳見2017年1月5日中國證監會(hui) 指定的創業(ye) 板信息披露網站。

總表決(jue) 情況：同意162,326,494股，占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的100％；反對0股；棄權0股。

中小股東(dong) 總表決(jue) 情況：同意0股；反對0股；棄權0股。

三、律師出具的法律意見

北京市康達律師事務所江華、葉劍飛律師出席了本次股東(dong) 大會(hui) ，進行現場見證並出具法律意見書(shu) ，認為(wei) ：安徽國禎環保節能科技股份有限公司2017年度第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的召集程序、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規則》和《公司章程》的規定；出席會(hui) 議人員的資格、召集人資格合法有效；會(hui) 議的表決(jue) 程序、表決(jue) 結果合法有效。

四、備查文件

1、安徽國禎環保節能科技股份有限公司2017年度第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議；

2、北京市康達律師事務所出具的《關(guan) 於(yu) 安徽國禎環保節能科技股份有限公司2017年度第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 法律意見書(shu) 》。

特此公告。

安徽國禎環保節能科技股份有限公司 董事會(hui)

                                                     二〇一七年一月二十日